召开股东会会议通知模板

　　在不断进步的社会中，我们需要用到通知的情形越来越多，上级机关对下级机关可以用通知，平行机关之间有时也可以用通知。

召开股东会会议通知模板 篇1

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、

　　行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本

　　次股东大会。)

　　3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

　　6、股权登记日及会议出席对象：

　　(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股

　　权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

　　(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

　　1.1、激励对象的确定依据和范围

　　1.2、限制性股票的来源、数量和分配

　　1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

　　1.5、限制性股票的授予与解锁条件

　　1.6、激励计划的调整方法和程序

　　1.7、限制性股票会计处理

　　1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

　　1.9、公司/激励对象各自的权利义务

　　1.10、公司/激励对象发生异动的处理

　　1.11、限制性股票回购注销原则

　　2、《关于的议案》;

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

　　(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

　　(附件二)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

　　2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、通过深交所交易系统投票的程序：

　　(1)投票代码：365377。

　　(2)投票简称：“赢胜投票”。

　　(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

　　②选择公司会议进入投票界面。

　　③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

　　(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

　　3股表示弃权;

　　⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　2、通过互联网投票系统的投票程序：

　　(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

　　(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

　　3、网络投票的其他注意事项：

　　(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：程霞

　　联系电话：xxxxxxxxxxxx

　　传真：xxxxxxxxxxx

　　地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

　　邮编：xxxxxx

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议;

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议。

　　xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

　　20xx年x月x日

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召开股东会会议通知模板 篇2

　　xx银行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20xx年第二次临时股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　1、关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;

　　2、关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1、出资入股xx银行的股东。

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3、参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4、参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联系人：xxx

　　联系电话：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx银行股份有限公司

　　20xx年11月10日

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召开股东会会议通知模板 篇3

　　各股东：

　　本公司决定于20xx年12月3日14时整在xxxx集团有限公司四楼会议室(温州xxxx工业区)召开全体股东会议，会议将讨论更换执行董事、解聘总经理、讨论公司法定代表人xx起诉公司民间借贷纠纷一案以及《上海xx阀门有限公司重要通知》的合法性、公司组织机构、人员安排及要求执行董事汇报公司今年经营情况和债权债务处理等内容。请各股东准时参加会议。到时不参加会议的，视为放弃。

　　20xx年11月18日

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召开股东会会议通知模板 篇4

公司直属各部门及下属分公司：

　　为认真做好20xx 年度的各项总结工作，明确20xx 年的工作重点和目标，使公司各项工作稳步推进。现将20xx 年度员工年终总结大会及相关事宜通知如下：

　　一、会议时间：20xx 年1月1日9:00分

　　二、会议地点：明和大酒店七楼会议室

　　三、参会人员：公司直属各部门及下属分公司全体员工。

　　四、会议主题：生存、机遇、挑战—点亮20xx

　　五、注意事项

　　1、全体与会人员会议当天8：30分—8：59分进场签到，不得迟到、早退。

　　2、参会人员会议期间必须着公司制服，系领带，佩戴公司司微。未发放制服的员工统一着深色正装与会，已配发制服而未穿着者一律不得进入会场，视为旷工处理。参会人员要求举止文明，着装得体，维护好良好的企业形象。

　　3、公司直属各部门及下属分公司于20xx 年12月28日前报总办参会人员名单及职工花名册，因公未能参会人员必须作出说明。参会人员无特殊情况不得请假，无故缺席者按旷工处理。

　　4、入场后按指定位置就座，与会人员会议期间必须保持肃静，不得随意走动，手机调至静音状态，严格遵守大会纪律，认真听取会议精神，高度重视年度会议。

　　5、服从组织者安排，如有疑问由总办负责解释。

　　特此通知

　　二○xx年十二月二十二日

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召开股东会会议通知模板 篇5

各中小学、幼儿园、片教育辅导中心:

　　为了布置省教育强县复查迎验工作，进一步明确落实有关工作任务。经研究决定，召开部分校长、辅导中心主任会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间、地点：20xx年8月6日上午9：00，县教育局三楼会议室。

　　二、参加对象：

　　1、各片教育辅导中心主任;

　　2、下列学校的校长：东源镇小、高湖镇中、高湖镇小、山口镇小、方山乡校、船寮高中、温溪高中、温溪一中、华侨中学、实验小学、城东小学、城西小学、水南小学、阜山中学、巨浦乡校、北山镇校、铁资中学教育集团、石帆分校。

　　三、会议内容:

　　1、传达贯彻省教育强县复查有关文件、会议精神;

　　2、布置复查迎验有关工作;

　　3、贯彻落实徐光文县长教育调研重要讲话精神。

　　希望有关人员按时到会。

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